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Bankman-Fried se enfrentaba a una pena máxima de más de cien años por los siete delitos que incluyen fraude, conspiración y blanqueo de dinero.
La audiencia de formulación de cargos por este caso, denominado Amistad, se instaló este día en Quito, en su sexto intento, después de varios intentos fallidos.
En el caso denominado Amistad se investiga a tres personas naturales y dos jurídicas de un lavado de activos que bordearía los $ 18 millones.
La exministra de Gobierno se pronunció sobre las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía.
El fiscal general subrogante Wilson Toainga fue quien dispuso, a partir de lo descubierto en Metástasis, se abra una investigación contra Andersson Boscán.
La senadora colombiana respaldó la declaración de conflicto armado interno en Ecuador que emitió el presidente Daniel Noboa el pasado 9 de enero.
Considerado como el ‘Pablo Escobar ecuatoriano’, el narcotraficante alias Gato Farfán o Jerry fue detenido en febrero del 2023 en la ciudad de Pasto (Colombia).
A los tres militares, uno activo y dos en servicio pasivo, los atraparon en los exteriores de un restaurante del centro-norte de Quito.
La Fiscalía nombró el caso como Amistad y una de las investigadas, Bibian H. V., asegura que las calumnias y perjuicios recibirán su justa respuesta.
Se desconoce una cifra sobre los dineros provenientes de dichas cuentas. Autoridades hablan de entre $ 2.000 millones o $ 3.000 millones.
La abogada tendría vínculos con políticos y empresarios del país.
Además del delito de obstrucción de la justicia, Xavier Muñoz mantiene una investigación previa abierta por el delito de lavado activos.
En las próximas semanas se espera que lleguen al país desde Estados Unidos los ciudadanos Jhony C. y Jhon D., acusados de violación y asesinato, respectivamente
Esta operación es resultado del trabajo investigativo de 2 años y medio, tiempo en el que se siguieron y cotejaron datos.
De los operativos resultaron varios detenidos y se halló una importante suma de dinero.
La entidad recibe cada mes 80 millones de reportes de los sujetos obligados a reportar información.
En este caso se investigaron transacciones irregulares realizadas con fondos del anticipo que entregó el Estado para la construcción del hospital de Pedernales.
El operativo estuvo liderado por la Unidad Antilavado de Activos del Ministerio Público.
Inda P. fue expulsada de Argentina junto a tres de sus hijos, una empleada y un sobrino y un amigo de Adolfo M., alias 'Fito', líder de Los Choneros.
La Fiscalía informó que pedirá al juez pertinente y al Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad que Daniel Salcedo no permanezca en la Cárcel 4.