Islas Virgenes Británicas

Antonio Peré creó una estructura ‘offshore’ mientras canalizaba los sobornos de Petroecuador
Por: Paúl Mena MenaMónica Almeida
A una offshore entraron coimas de Odebrecht, Bill Phillips y tal vez de Trafigura. Se envió dinero a Nilsen Arias y a la esposa de un asambleísta alterno.
Habitantes de las Islas Vírgenes protestan ante posibilidad de que Londres tome control
El abogado Daniel Fligelstone defendió que el Reino Unido trata de aprovecharse de los recursos de este pequeño territorio de poco más de 30.000 habitantes.
DEA detiene al primer ministro de Islas Vírgenes Británicas por delito de narcotráfico y lavado de dinero
Junto al primer ministro británico, fue detenido el director de puertos del archipiélago caribeño.
El alcalde de Ventanas, Rafael Sánchez Ochoa, no declaró una ‘offshore’ con una cuenta de $ 1 millón
Por: Paúl Mena MenaMónica Almeida
Una nueva revelación de los Pandora Papers: Rafael Sánchez formó con sus familiares la empresa Sudamerica Cocoa Limited en las Islas Vírgenes Británicas.
Exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador Nilsen Arias, ligado a una ‘offshore’ de las Islas Vírgenes Británicas
Por: Paúl Mena MenaMónica Almeida
Nilsen Arias negoció y ejecutó las preventas petroleras con Petrochina, Unipec y Petrotailandia, entre 2010 y 2017. Enfrenta glosas por $ 187,9 millones.
Octavo procesado en EE.UU. por coimas en Petroecuador
En Ecuador no es parte de ningún proceso. Está ligado al contratista Ramiro Luque Flores.
Grabación clandestina fue clave en caso sobre Petroecuador en Estados Unidos
Ramiro Luque, excontratista, justificó compra de casa con pagaré falso, según asesor.
Mossack Fonseca liquidó sociedades de Enrique Cadena
La publicación de los Papeles de Panamá, a partir de abril de 2016, impulsó al empresario Enrique Cadena a liquidar varias de las sociedades que eran representadas por el estudio jurídico Mossack Fonseca (MF).
Estas son las islas afectadas por el temible huracán María
Desde la Dominica hasta Puerto Rico, el huracán María ha afectado varias islas caribeñas que dependen fundamentalmente del turismo y que en varios casos ya han sido golpeadas por el paso de Irma hace dos semanas.
De alta, Silvio Berlusconi dice que está a punto de vender el A.C. Milan a un inversor chino
El empresario italiano y antiguo jefe de gobierno italiano no precisó el nombre del inversor, pero indicó que se trataba de "una sociedad china con capital público".
Estados Unidos prepara normas bancarias sobre compañías ficticias tras escándalo 'Panamá Papers'
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos pretende emitir pronto una norma que obligará a los bancos a buscar la identidad de las personas detrás de las cuentas de compañías ficticias.

Antonio Peré creó una estructura ‘offshore’ mientras canalizaba los sobornos de Petroecuador

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