En menos de una semana, la Superintendencia de Bancos emitió dos nuevas alertas de entidades no autorizadas para realizar actividades financieras en Ecuador. Esto después que el miércoles 1 de junio sumó a Financiera Medianetec en el listado de empresas no autorizadas.
Dos días después, el viernes 3 de junio, la entidad de control publicó una nueva alerta: esta vez incluyó a las empresas Statetrust y Uniecuador. Mientras que este domingo, 5 de junio, se anexó a Go4rex y D5 Elite Team.
🚩#LaSuperAlerta
— SuperDeBancosEc (@superbancosEC) June 5, 2022
👉⚠️ "GO4REX" ⚠️
👉⚠️ "D5 ELITE TEAM" ⚠️
NO están autorizadas por la #SuperBancosEC para realizar actividades reservadas al Sistema Financiero Nacional.
Revisa el listado: #SB https://t.co/0i4rORdrmK pic.twitter.com/MAjhMGF1fW
Con ello, ya son 26 entidades las reportadas en lo que va del año. En el 2021 fueron 36; y en el 2020, 21. En los años anteriores a la pandemia llegaron a máximo doce. Así, el listado oficial ahora llega a 147 entidades no autorizadas a operar en el país.
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La Superintendencia advierte que esas personas o instituciones realizan anuncios por correos electrónicos, páginas web o volantes, en donde ofrecen servicios financieros para los que no están autorizadas y con condiciones que no se ajustan a los parámetros establecidos por este órgano de control; por lo tanto, podrían poner en riesgo el interés de los ciudadanos.
Suelen utilizar nombres similares a los de empresas y bancos que sí están legalmente registrados.
Estas son las alertas emitidas en lo que va del 2022:
- DIA, Decentralized Investors Association (antes IX Inversors).
- Credyunión.
- Fortunario Activos Digitales Cía. Ltda.
- Sapphire-Group Cía. Ltda. (Esta entidad se encuentra autorizada, pero por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, y dentro del sector societario).
- Clicktrades.
- Créditos Litoral.
- UA Works.
- Grupo Renacer.
- Financiera de Guayaquil.
- Bydzyne.
- Ipanema Supply S. A.
- Cam Licor Lexam.
- Cash Market.
- Cash Market 2.
- Giros Nuevo Milenio.
- Giros Nuevo Milenio 2.
- Coorporativa Uniprogreso.
- Corporación San Valentín.
- Financiera Interandina.
- Multifinanciera Cash People.
- Bitman S. A.
- Financiera Medianetec.
- Statetrust
- Uniecuador
- Go4rex
- D5 Elite Team. (I)