Esta es la lista de 64 entidades que según la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria no están autorizadas para realizar operaciones dentro del sistema financiero. En la lista, la primera es Big Money. La empresa captadora de dinero, con sede en Quevedo, en estos días está siendo investigada por la Fiscalía por un supuesto delito de captación ilegal de dinero, ofreciendo tasas de interés de 90 % en ocho días. En el caso de Big Money, su representante, Miguel Ángel Nazareno, realizaba una serie de obras de caridad para la comunidad.
Para efectuar intermediación de dinero, las entidades o personas deben contar con un permiso del Estado y constar en los listados autorizados de las entidades de control como la Superintendencia de Bancos, de Economía Popular y Solidaria.
En el caso de las entidades sin autorización, varias de ellas tienen nombres que se prestan para confundir al ciudadano con otras entidades de renombre y que sí están autorizadas. Por ello en el link de información de la Superintendencia, también hay un apartado para establecer las diferencias con varias entidades que sí tienen los permisos necesarios. https://www.seps.gob.ec/interna?entidades-no-autorizadas-por-la-seps
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Cómo reconocer posibles estafas piramidales y evitarlas
A continuación el listado de las entidades no autorizadas:
BIG MONEY
KASAMA LTDA.
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FINANCIERA CREDISUR LTDA.
FINANCIERA AHORRO Y CRÉDITO CRISTO REY
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COOPERATIVA VISIÓN INTEGRAL
CORP LATINA
CORPORACIÓN CREDITICIA ALIANZA MINAS -CORPORACIONCREDITICIAALIANZAMINAS.COM
FINANCIERAPRESTAAMIGO -PRESTAAMIGO LTDA
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CORPORACIÓN LUZ DEL VALLE
FINANCIERADELBANKSA.COM
FINANCIERA “SERVIR LTDA”
PROFUNDISA AMBATO LTDA.
FINANCIERA CIUDAD DE QUITO
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA MUJER (cooperativadelamujer)
COOPERATIVA COOPCREDISUR
FINANCIERA SERVINOVOA
FINANCIERA COOPECUADOR
FINANCIERA COOPFOCAP
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CREDIAHORRISTA
RAPICREDITOSECUADOR
CREDIFINANCIERAECUATORIANA
COOPCREDIEFECTIVO
MULTIPRESTAFACIL
FINANCIERA ALIANZA
PANAMERICANA DE CRÉDITOS
TENACREDITOS.COM
MULTICOOP-AHORRO
FINANCIERA ALIANZA A.S
TECNOCREDITOS
GRUPO DIFARET*
FINANCIERA COOPCREDITO
FINANCATAR CRÉDITOS
FINANCIERA ONCE DE JUNIO
CORPORACIÓN FINANCIERA 4 DE OCTUBRE
CRÉDITOS INNOVACIÓN ANDINA
FINANCIERA COTOCOLLAO (financieracotocollao.com)
CODESFIN LTDA.
SOCIEDAD PRESTAMOS DE QUITO
FUTURO LTDA
CREDIAMIGOSLTDA - FINANCIERA CREDIAMIGO - CREDITOAMIGO
FINANCIERA AHORRO Y CRÉDITO METROPOLIS
BANCRÉDITO
FINANCIERA ONCE DE JUNIO LTDA
CREDIVISIÓN - ECUACREDIVISION - CREDIVISIONQUITO
CAPITAL ECONÓMICO
CREDITOSCUSLTDA
CREDISALINAS LTDA.
CAJA DE AHORRO VISIÓN SOLIDARIA
COORPOCREDITOSECUADOR
SOCIEDAD FINANCIERA ALIANZA DEL VALLE
IPANEMA SUPPLY
PROFUTURO CRÉDITOS
BANCO COMUNAL DE BIENESTAR FINANCIERO CREDIPY
CRÉDITOS ANDALUCÍA COOPERATIVA DE CRÉDITOS
COOPERATIVA ECUADOR
FINANCIERA COOPVONNELAN
FINANCREDITOSAS.COM
COOPFINCOMERCIO.COM
COOPERATIVA REGIONAL PICHINCHA
CREDI-OCCIDENTAL
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO VENCEDORES DE PICHINCHA (liquidación)
FINANZAS DEL PACÍFICO
POLITECNICO CRÉDITOS
COOPERATIVA LATACUNGA LTDA (I)