Por cuentas vinculadas se inculpa a una familia

Por cuentas vinculadas se inculpa a una familia
Por cuentas vinculadas se inculpa a una familia
QUITO. El fiscal Galo Chiriboga recibió una nueva asistencia de Panamá sobre offshore relacionadas con Petroecuador. Alfredo Cárdenas
29 de Diciembre, 2016
29 Dic 2016
Quito -

“Ensamblar todo el andamiaje para que las cuentas permitan transferir dineros” habría sido la función de Carlos P. C. dentro de la “estructura familiar” que operaba desde hace varios años y se habría conformado para crear empresas que facilitaban actos de corrupción en la empresa pública Petroecuador. Así lo mencionó ayer el ministro del Interior, Diego Fuentes, a radio Majestad.

Un boletín de esta cartera de Estado habla de que la “estructura delictiva” estaba conformada por hijos, hermanos, tíos y primos, quienes habrían realizado movimientos bancarios a paraísos fiscales.

Al momento se desconoce en Perú el paradero de Carlos P. C. y su hijo, Carlos P. D., quienes tienen órdenes de detención con fines investigativos por su supuesta participación en actos de corrupción en la estatal.

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“Desde 2015 al 2016 hay un movimiento de más de $ 53 millones entre cuentas vinculadas que nos han permitido determinar que aquí se va conformando una estructura familiar que operaba enquistada en Petroecuador. Inclusive habían logrado ya ellos determinar cómo sacar los dineros a través de cuentas a paraísos fiscales y cómo blindarse para que estos dineros no lleguen a determinarse que son de ellos”, aseguró Fuentes.

Informó que hace algunas semanas se conoció información de una vinculación de cuentas y de empresas de los ahora investigados, las cuales tendrían relación con personas ya detenidas en el caso Petroecuador que salió a la luz tras las publicaciones de los llamados Papeles de Panamá.

Cuando termine la indagación (caso Carlos P. C.), que es una etapa con reserva legal, llevaremos esta información a los jueces. Ahora no podemos dar una información, deben respetar esa restricción legal”.
Galo Chiriboga, fiscal general

El fiscal Contra el Crimen Organizado de Panamá, Javier Caraballo, y James Gray, del Departamento de Análisis Criminal de ese país, entregaron ayer a la Fiscalía de Ecuador la segunda asistencia penal solicitada sobre offshore en Panamá relacionados con el caso Petroecuador. Y el país entregará a sus pares panameños información relacionada con dos asistencias penales solicitadas.

El fiscal general, Galo Chiriboga, dijo que la primera ya fue entregada y sobre la segunda, que van a profundizar para que en la estancia de Caraballo y Gray tengan esa información.

Para la asistencia penal de Suiza, la Fiscalía trabaja en una serie de acciones que comenzarán a mediados de enero. (I)

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Política
2017-01-01T08:31:06-05:00
Un boletín de esta cartera de Estado habla de que la “estructura delictiva” estaba conformada por hijos, hermanos, tíos y primos, quienes habrían realizado movimientos bancarios a paraísos fiscales.
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