Varias empresas que trabajan en la movilización de valores, y que fueron mencionadas en la denuncia de León Febres-Cordero como las que recibieron los más de 60 millones de dólares, que ingresaron ilegalmente desde Colombia, constan en los registros del Servicio de Rentas Internas (SRI) como empresas activas.

Ellas son: Corfinecuador S.A., que inició sus actividades el 2 de septiembre del 2002 y tiene dos establecimientos en Quito; Continental Express, 2 de marzo del 2003 con dos locales en Quito; Famiremesas, 7 de octubre de 1999, 18 agencias en 16 ciudades, entre ellas, Quito (2), Guayaquil (2), Loja, Machala, Cuenca, Quevedo y Portoviejo; Paba Cía. Ltda., 10 de noviembre del 2000, y tiene 12 agencias en Quito, 4 en Guayaquil.

Además, la denuncia menciona como receptores de las divisas a los bancos Sudamericano y del Pacífico, este último de propiedad estatal, con administración privada.