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El 30 de marzo pasado el presidente de la República ratificó su intención de denunciar dicho tratado que ha sido relacionado con operaciones de lavado de dinero
El miércoles pasado el juez del caso hizo público un documento en el que los fiscales señalaron que Saab había colaborado con la DEA.
Un informe del Banco Central revela la caída abrupta de las transacciones y cómo mantiene dineros bloqueados por Bandes.
Luis Sánchez Yánez demandó al asambleísta por injurias, el año pasado. Este dice que no ha sido notificado. La conciliación está prevista para esta tarde.
La exsenadora colombiana se refirió en duros términos sobre la soberanía del país. Negó estar vinculada con Alex Saab y el sistema Sucre.
De la trama también hicieron parte, según el informe, la exsenadora colombiana Piedad Córdoba, que mantiene estrechos vínculos con el Gobierno venezolano.
Integrantes de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea entregaron a la Fiscalía, el 14 de diciembre pasado, el informe aprobado del caso Álex Saab.
Asambleísta Fernando Villavicencio dice que Fiscalía podría incluir a su investigación los nuevos hechos revelados en informe de la Comisión de Fiscalización.
Lehrer aportó a la campaña de Rafael Correa en 2013. Recibió millonarias sumas de Foglocons y Pifogardens, implicadas en irregularidades del sistema Sucre.
El contralor Carlos Riofrío hizo conocer al presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, de este informe que ha estado oculto seis años.
El dinero quedó en manos de dos empresas de Islas Vírgenes Británicas, luego de un largo recorrido por otras jurisdicciones y varios bancos internacionales.
Micaela Lehrer Alarcón fue llamada a juicio en enero de 2015 y la decisión fue ratificada por una Sala judicial. Su orden de captura sigue activa en la Policía.
Se solicitó a Fiscalía investigue el cometimiento de delitos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito, defraudación tributaria, tráfico de influencias.
Los asambleístas de UNES votaron en contra del informe de mayoría y solicitaron que su informe de minoría sea incluido en el informe general.
Esta mañana y tarde se conoció en en ente legislativo el informe sobre el caso Sucre, que involucra operaciones de presunto lavado en Ecuador
El venezolano de ascendencia ecuatoriana Luis Eduardo Sánchez Yánez habla sobre su relación con Fondo Global de Construcción (Foglocons) en Venezuela y Ecuador.
Al menos cinco casos de lavado de activos se apalancaron en el sistema Sucre. Todos tenían un mismo modus operandi.
El presidente de la Comisión de Fiscalización presentará el informe sobre el sistema Sucre y Álex Saab a la Fiscalía y a las autoridades en Estados Unidos
La Comisión de Fiscalización continuó esta mañana con la comparecencia de diversos actores sobre lavado de activos atadas al Sucre.
Andrés Arauz, ex candidato presidencial, no acudió a la Comisión pero sí puso un twitt sobre una apertura de cuenta de Foglocons en Banco de Guayaquil