Expresidente Ollanta Humala confía que apelación suspenda prisión preventiva
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El debate sobre la sanción para la persona que no trabaja para el Estado pero pide, en perjuicio de él, una compensación económica, se reactiva con el caso Odebrecht.
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El art. 2 de las Normas de Prevención de Lavado de Activos, publicadas en el R.O. 292 de julio del 2014, establece que la debida diligencia son las políticas, mecanismos, y procedimientos, que tienen como finalidad prevenir y controlar mejor la posibilidad del cometimiento de lavado de activos o financiamiento al terrorismo y otros delitos.
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