El art. 2 de las Normas de Prevención de Lavado de Activos, publicadas en el R.O. 292 de julio del 2014, establece que la debida diligencia son las políticas, mecanismos, y procedimientos, que tienen como finalidad prevenir y controlar mejor la posibilidad del cometimiento de lavado de activos o financiamiento al terrorismo y otros delitos.
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Tras varias horas de audiencia, la jueza Susan Coronado Zegarra, de la Corte Superior de Lima, anunció la detención preventiva con fines de extradición contra los ecuatorianos C.P.C. y C.P.D., quienes se encontraban en Perú desde fines del año 2016.
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El escándalo del lava jato (lavadero de coches) porque el sitio donde pergeñaban el atraco funcionaba en una oficina ubicada encima de un lugar dedicado a estos menesteres, resulta ser toda una metáfora de América Latina y los gobiernos populistas que la asolaron por casi dos décadas.
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Los miembros del grupo anticorrupción, que en 2014 dio a conocer la llamada Lavandería -un plan financiero criminal para la transferencia de grandes sumas- dijeron que ahora saben quiénes recibieron los fondos.
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Con la abstención de acusar a uno de los nueve procesados, la Fiscalía presentó ayer su dictamen mixto en el caso Atardecer, en el que investiga por el delito de lavado de activos a una supuesta red que exportaba oro hacia Estados Unidos.
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Sobre Ecuador, había manifestado que “es altamente vulnerable al lavado de dinero”, y que la “corrupción es un problema significativo”.
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