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Bankman-Fried se enfrentaba a una pena máxima de más de cien años por los siete delitos que incluyen fraude, conspiración y blanqueo de dinero.
T-Mobile dijo que su sistema Scam Shield identificó, en 2023, hasta 628 llamadas telefónicas fraudulentas por segundo
Los contribuyentes estarían cayendo en una práctica de defraudación tributaria, que es un delito, advirtió la autoridad de rentas.
El “smishing”, contracción de SMS (mensaje de texto) y “phishing” (ciberestafa), es un fraude cometido mediante un mensaje de texto en el teléfono.
Ni funerales ni cuerpos embalsamados hubo. Algunas familias temen que les hayan entregado cenizas que no corresponden a sus parientes
Al hacer promesas de riqueza, la pareja de pastores “se aprovechó de la confianza y la fe de su propia comunidad cristiana”, manifiestan autoridades.
Informan que los abogados alegaban, de manera falsa, que sus clientes habían sufrido violencia doméstica con el objetivo de conseguirles su estatus legal.
Lola Flores en un momento de su vida pasó una situación similar a la de Shakira al enfrentar una investigación de Hacienda por el pago de impuestos
Las compañías creadas para estos efectos criminales son todas de tamaño mediano.
Fereidoun Khalilian se presentó en Colombia como miembro de una familia real árabe y en pocos meses logró reunirse con el exalcalde de Medellín.
Los nuevos cargos contra Hunter se proyectan como una nueva vergüenza para Joe Biden, en un momento clave en la carrera por su reelección en 2024.
La cantidad le permitiría beneficiarse de una atenuante de reparación del daño en el caso de que acabe condenada de nuevo por fraude fiscal.
Las visitas de Shakira a un estilista fueron uno de los datos en los que se basó la Agencia Tributaria para culpar a la artista del fraude a Hacienda
Hay bancos de Ecuador que en este año han tratado de orientar a sus clientes sobre los fraudes cibernéticos.
Milli Vanilli se convirtió en protagonista de uno de los fraudes más sonados de la historia de la música pop.
Los abogados del exmandatario republicano presentaron la solicitud en la Corte Suprema de Manhattan.
Carlos Luis Iglesias, hermano del cantante español Julio Iglesias, fue condenado a seis meses de prisión y al pago de cerca de treinta millones de euros.
Tenía una fortuna estimada de 26 mil millones de dólares, según la revista Fortune, antes del colapso espectacular de su imperio.
Trump, que se ha presentado varios días en la sala y sostiene que no se cometieron ilegalidades en su empresa.
El desfile del clan familiar por la corte comienza el miércoles con Donald Trump Jr, de 45 años, y continuará el jueves con Eric Trump, de 39.