Sai Bank, entidad financiera domiciliada en Curazao que opera sin autorización en Quito y Guayaquil, según la prensa. Curazao, país clasificado como paraíso fiscal, de acuerdo con el SRI. Sai Bank ofrece en su página: “…una amplia gama de soluciones financieras para personas jurídicas, corporativas y personas naturales de alto patrimonio…”.
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Un operativo realizado simultáneamente en Quito y Guayaquil, por la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de la Fiscalía General del Estado y varias instituciones de control, dio como resultado la detención de tres personas por presunta captación ilegal de dinero, una cuarta fugó.
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