Empresario vinculado a caso Sai Bank llega a la Fiscalía a dar su versión
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El 12 de septiembre próximo se realizará la audiencia de vinculación del empresario cuencano Juan Pablo E. a la instrucción fiscal por el delito de captación ilegal de dinero, el cual estaría relacionado a la red de corrupción que mantuvo la constructora Odebrecht en Ecuador.
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Desde su inicio el año pasado, la operación desarticuló más de 380 entidades financieras sin licencia que realizaron transacciones por un importe total de 130.000 millones de dólares, detalló el Ministerio.
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Hace menos de una semana, Alemania rechazó una propuesta de la Autoridad Bancaria Europea para crear un banco malo paneuropeo, argumentando que los créditos incobrables se concentraban en unos pocos países como Italia, Chipre y Portugal.
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Autoridades de Nueva York y Gran Bretaña aplicaron multas por casi 630 millones de dólares al Deutsche Bank por lavado de dinero procedente de Rusia, informó el lunes la reguladora de servicios financieros DFS.
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El primer ministro Paolo Gentiloni dijo a periodistas que su gabinete autorizó la creación de un fondo de 21.000 millones de dólares para apuntalar al sector bancario italian
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La promoción de nuevos funcionarios se da por la salida de Gary Cohn, quien durante mucho tiempo fue el segundo del presidente ejecutivo y va a asumir como asesor económico del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.
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La compañía KPMG Corporate Finance Ltda. Sociedad Simple Limitada realizará el servicio de banca de inversión internacional para la empresa pública Tame EP, informó la aerolínea estatal, una vez que en agosto pasado convocó a un proceso público de contratación.
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De los 51 establecimientos analizados por la Autoridad Bancaria Europea (ABE), 13 mostraron que tienen un ratio de sus fondos propios "duros" ostensiblemente degradado.
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Citi, un banco con alrededor de 15 millones de clientes en Asia, experimenta un tipo de autenticación biométrica vocal como contraseña de cuentas.
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