Autoridades comienzan a investigar algunas personas nombradas en documentos filtrados de Panamá

Las autoridades fiscales de Australia y Nueva Zelanda están investigando por posible evasión de impuestos a los clientes locales de una firma de abogados con sede en Panamá en el centro de una enorme filtración de datos.

Probablemente otros países hagan lo mismo, luego de la filtración el fin de semana de más de 11,5 millones de documentos del bufete Mossack Fonseca, con sede en el paraíso fiscal de Panamá, que revelaron detalles sobre transacciones financieras oscuras de cientos de miles de clientes en múltiples jurisdicciones.

Los documentos están en el centro de una investigación publicada el domingo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés) y más de 100 otras organizaciones de noticias del mundo.

El diario alemán Süddeutsche Zeitung dijo que recibió los documentos y luego los compartió con otros medios de comunicación.

Los "Documentos de Panamá" cubren un período de casi 40 años, desde 1977 hasta diciembre pasado y supuestamente revelan que algunas firmas domiciliadas en paraísos fiscales habrían sido utilizadas para el lavado de dinero, el tráfico de armas y drogas y la evasión de impuestos.

"Pienso que la filtración probará ser probablemente el mayor golpe que el mundo 'offshore' haya recibido debido a la extensión de los documentos", dijo Gerard Ryle, director del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Transacciones offshore

El diario británico The Guardian dijo que los documentos revelaron una red de transacciones offshore secretas y créditos por un valor total de 2.000 millones de dólares que conducen a amigos cercanos del presidente ruso Vladimir Putin. Reuters no pudo confirmar estos detalles de manera independiente.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, no respondió inmediatamente a un pedido de comentarios de Reuters el lunes.

La Oficina Australiana de Impuestos (ATO, por su sigla en inglés) dijo el lunes que está investigando a más de 800 clientes de Mossack Fonseca.

"Hasta el momento hemos identificado más de 800 contribuyentes individuales y hemos vinculado más de 120 de ellos a un proveedor de servicios 'offshore' asociado con sede en Hong Kong", dijo la ATO en un comunicado enviado por correo electrónico a Reuters. La oficina no reveló el nombre de la compañía de Hong Kong.

Ataque cibernético

El director del bufete panameño, Ramón Fonseca, dijo que la firma no ha actuado mal, pero reconoció en una entrevista telefónica con Reuters que sufrió un ataque cibernético "limitado" y dijo que era víctima de una campaña internacional contra la privacidad.

El directivo, que fue un alto funcionario del gobierno de Panamá hasta marzo, dijo que la firma, que se especializa en la creación de empresas offshore, ha formado más de 240.000 sociedades y que la gran mayoría de ellas ha sido para "usos legítimos".

Los documentos también mostraron el involucramiento de la familia del primer ministro paquistaní, Nawaz Sharif, compañías "offshore", incluyendo a su hija Mariam y a su hijo Hussain. El ministro de Información de Pakistán, Pervez Rasheed, negó que Sharif haya cometido irregularidades.

Más temprano, reportes de medios dijeron que los datos filtrados sugieren un posible vínculo entre un miembro del comité de ética de la FIFA y un funcionario del fútbol uruguayo que fue detenido el año pasado como parte de una investigación estadounidense sobre la corrupción en el deporte.

El comité de ética de la FIFA dijo en un comunicado el domingo que uno de sus miembros, Juan Pedro Damiani, está siendo investigado por una posible relación de negocios con su colega uruguayo Eugenio Figueredo, uno de los dirigentes del fútbol detenidos en Zúrich el año pasado.

Damiani dijo a Reuters el domingo en Montevideo que se desvinculó de su relación con Figueredo cuando éste fue acusado de corrupción. (I)