El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó hoy su lista actualizada de países con deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y contra la financiación del terrorismo, en la que Ecuador se mantiene junto a Argelia, Indonesia y Myanmar.
El GAFI, que pidió a sus miembros y a otras jurisdicciones a que apliquen medidas contra Irán y Corea del Norte por el riesgo que suponen las transacciones financieras con ellos en términos de blanqueo y de financiación del terrorismo, en un comunicado citó otros países que siguen en observación y algunos que ya no lo están por haber cumplido.
Los que continúan bajo su escrutinio por persistir las "deficiencias estratégicas", aunque se reconocen progresos y hay compromisos escritos de alto nivel para corregirlos son 18.
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Se trata de Afganistán, Albania, Angola, Camboya, Guayana, Irak, Kuwait, Laos, Namibia, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Sudán, Siria, Uganda, Yemen y Zimbabue.
Las jurisdicciones que han conseguido salir de la supervisión por haber establecido un marco legal y regulador son Argentina, Cuba, Etiopía, Tayikistán y Turquía.
Sobre Ecuador, el GAFI hizo notar que pese a los avances realizados y a los compromisos de altos dirigentes políticos, "no ha hecho suficientes progresos en la implementación de su plan de acción y siguen ciertas deficiencias estratégicas", advirtió el GAFI en un comunicado.
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En concreto, señaló que tiene que establecer y aplicar "procedimientos adecuados para identificar y congelar bienes del terrorismo" así como "clarificar los procedimientos para la confiscación de fondos vinculados al lavado de dinero".
"Ecuador tiene que seguir reforzando la supervisión de su sector financiero", concluyó este organismo vinculado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
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La oficialista Gina Godoy, vicepresidenta de la Comisión de Justicia que redactó el Código Orgánico Integral Penal (COIP), lamentó que Ecuador se mantenga en ese listado ya que, a su criterio, “es evidente que las normas para el combate a los delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo están en vigencia”. Por tanto, “no solo que hubo voluntad política de Ecuador, sino que estamos siendo respetuosos de los compromisos adquiridos”.
Godoy señaló que “sería saludable” que la Comisión de Justicia solicite un informe a la Procuraduría sobre la cita del GAFI, para conocer en detalle la decisión que determinó que el Ecuador se mantenga en la lista de países no cooperantes.
En la Procuraduría se esperaba el retorno de la misión que participó en la plenaria del GAFI para emitir un criterio. Pero fuentes de la institución señalaron que la resolución “era previsible”, al considerar que los procedimientos del ente internacional toman tiempo.
Visita
Fuentes de la Procuraduría General insistieron en que una decisión sobre la salida del país de la lista de países que no cooperan en la lucha contra delitos transnacionales se dará luego de la visita de la delegación del GAFI al Ecuador.
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Fecha
La institución espera que esta se concrete en los primeros meses del 2015.