Gobierno de Ecuador ignora advertencias de GAFI y ONU sobre nexos con Irán

QUITO
.- Las advertencias al Gobierno ecuatoriano sobre las sanciones internacionales que puede recibir por buscar relaciones comerciales y financieras con Irán son ignoradas.

Una muestra es la acción del Banco Central, adscrito a la Presidencia de la República, que busca vías para poner en marcha una relación comercial y financiera con ese país de Medio Oriente.

Esta semana se conoció que el Central quiere abrir cuentas internacionales para facilitar el comercio con Irán, según un acta de trabajo de los presidentes de Ecuador, Rafael Correa, y de Irán, Mahmud Ahmadineyad, cuando este último visitó Ecuador en enero pasado.

En el acta oficial se habla de que el banco incautado por el Estado, Cofiec, trabajaría en esa operación. Luego, a través de documentos del Cofiec, que se estaba negociando con la presencia del presidente del BCE, Pedro Delgado, la venta de esa entidad incautada a bancos iraníes y de otras jurisdicciones.

El tema fue reconocido por el propio Delgado el viernes pasado, aunque dijo que no ha abierto cuentas bancarias para facilitar el comercio con Irán, pese a que en un informe de Jackeline Jiménez, gerenta de Riesgos de Cofiec, de febrero de este año, se indica que el BCE ha abierto cuentas en Dubái, Ginebra y Bruselas (ver fax).

El sábado pasado, en el enlace sabatino del presidente Correa, Delgado alegó que más de 120 países del mundo, entre ellos Estados Unidos, hacen negocios con Irán y que las sanciones impuestas por Naciones Unidas a ese país se refieren al comercio de armas o energía nuclear y no a "las ventas de flores y atún que no tienen impedimento bajo ningún sentido", que es lo que haría Ecuador.

Organismos internacionales como el GAFI, el Consejo de las Naciones Unidas, la OFAC e incluso el Departamento del Tesoro de EE.UU. podrían actuar si se concretan los acuerdos comerciales o financieros.

El propio procurador del Estado, Diego García, informó la semana pasada a la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea, presidida por Fernando Bustamante (AP), sobre la normativa de esos entes internacionales.

El GAFI, según explicó García, pide a los países tomar contramedidas al tener relaciones con países considerados de alto riesgo, como Irán. Como ejemplo está "negarse a establecer filiales o sucursales u oficinas representativas de instituciones financieras procedentes del país en cuestión".

También sugiere limitar las relaciones comerciales o transacciones financieras con el país o personas identificadas en esa nación.

En tanto, el Consejo de la ONU exhorta a todos los estados a que se mantengan vigilantes al asumir nuevos compromisos para prestar apoyo financiero con recursos públicos al comercio con Irán, incluida la concesión de créditos para la exportación, garantías o seguros, a sus nacionales o a entidades que participen en esos intercambios comerciales.

Las advertencias han estado presentes desde noviembre del 2008, cuando el Banco Central, entonces presidido por Carlos Vallejo, buscaba firmar un acuerdo de cooperación en el que se hablaba de suscribir convenios con el EDBI (Banco de Desarrollo de Exportaciones de Irán) y con el Banco Central de Irán (BCI).

La oficial de cumplimiento del BCE, Paulina Aráuz, advirtió que la Office of Foring Assets Control (OFAC) ha señalado al EDBI y al BCI como parte de la lista de entidades no cooperantes en la lucha contra el financiamiento al terrorismo.

La Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) había indicado que cualquier persona natural o jurídica que preste ayuda financiera o colaboración de alguna naturaleza para entidades en la lista de la OFAC "corren el riesgo de ser incluidas en listas en calidad de colaboradores de narcotraficantes, criminales internacionales o terroristas".

Aráuz habló de sanciones económicas desde $ 250.000 hasta $ 10 millones. Si Ecuador fuera incluido en dicha lista, podría someterse incluso a bloqueos o congelamientos de recursos en las cuentas que mantiene en el exterior, dijo la funcionaria del BCE.

El acuerdo de cooperación fue firmado, pese al informe de la oficial de cumplimiento. Pero más tarde, Diego Borja quien reemplazó a Vallejo en el cargo, congeló las operaciones. Esto, tras un viaje que hizo a EE.UU., en el cual debió explicar al Departamento del Tesoro que no se iban a realizar las transacciones financieras con Irán.

Comex

Sobre el mecanismo de aprobación del convenio comercial entre Irán y Ecuador en la Asamblea, el ministro Santiago León señaló que el Comex aún no ha dado un dictamen favorable sobre este proceso.

Corte

Explicó que el acuerdo no debió ser enviado a la Corte Constitucional. En ese organismo, el convenio ya fue ratificado. El siguiente paso para que entre en vigencia es la aprobación en la Asamblea. Ahora está aún en trámite en la Comisión de Soberanía.