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QUITO. El Consejo Nacional de Lavado de Activos pedirá al GAFI eliminar al país de la lista de países con deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

El sistema financiero privado empezó a sentir los efectos de la inclusión de Ecuador en la lista del Grupo de Acción Financiera (GAFI). De acuerdo con César Robalino, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE), varias de las entidades bancarias ecuatorianas más importantes han reportado que la banca internacional ha empezado a realizar pedidos inusuales de información.

Para Robalino, la banca internacional, especialmente la de Estados Unidos y la de Europa, ha requerido que se llenen nuevos formularios, adicionales a los que siempre se entregaban.

Según un alto ejecutivo de uno de los más importantes bancos de Ecuador, los formularios requieren información sobre las relaciones que llevan con otros bancos, conformación accionaria, identidad de directores, administradores, volumen de transacciones que tienen, entre otros.

Ayer, otro importante funcionario de otra entidad financiera confirmó que algunas instituciones del sector no financiero han empezado a rechazar las tarjetas de crédito emitidas en el Ecuador. Contó que hace pocos días un ciudadano ecuatoriano precisó hacer una reserva en un hotel de Suiza y pagar con una tarjeta emitida en Ecuador y aceptada internacionalmente. Sin embargo, en esta ocasión la respuesta vía e mail fue que ese hotel “no está en condiciones de aceptar una tarjeta de crédito ecuatoriana”.

Pero estos no serían los únicos problemas. Ramiro Crespo, presidente de Analytica Securities, explicó que ha tenido conocimiento de que se han dado algunos problemas con las cartas de crédito en las operaciones de Petroecuador. También dijo que pudo comprobar que un empresario sufrió una retención de dineros de envíos que se hicieron a Cuba.

Para Robalino estos son los primeros síntomas de lo que se viene a futuro.

Explicó que podría haber en poco tiempo mayores controles en cuento al envío de remesas. Posiblemente haya mayores trabas que también significarán mayores costos operacionales y encarecimiento del servicio.

Para los banqueros, Ecuador debería tratar de dialogar con el GAFI y demostrar que existen los controles necesarios. Coincidieron en rechazar una posible salida de ese grupo internacional, propuesta que ha sido planteada por el canciller Ricardo Patiño, pues afectaría al país.

Entre tanto, ayer la Cancillería hizo conocer que el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) expresó su preocupación por la inclusión de Ecuador en la ‘lista negra’ del GAFI. Para esta organización regional, “medidas unilaterales como estas pudieran tener severas consecuencias para la estabilidad política, económica y social sobre los países de nuestra región”.