Operativos.

El director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Ecuador, Diego Zapater, pidió a los tulcaneños evitar entregar dinero a las captadoras ilegales  que funcionan en Ipiales, Colombia, y que buscan establecerse en el país.

El pedido lo realizó tras una reunión que mantuvo con el jefe de la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional, Fredy Ramos, y autoridades civiles y policiales de la localidad, para analizar este tema.

Zapater indicó que se ha podido establecer que cientos de tulcaneños han perdido miles de dólares depositados en las denominadas pirámides que funcionan en Colombia.

“Se hacía necesario estar en Tulcán para hacer ver a la ciudadanía que ninguna entidad financiera que esté funcionando legalmente puede pagar intereses del 50, 70 y 80%. Los únicos que pueden hacer esto son los pillos”, dijo.

El funcionario visitó los medios de comunicación de la provincia con el propósito de difundir y alertar a la ciudadanía a que no pierda su dinero en este ilícito negocio.

Lavado de dinero
Para Zapater, las captadoras o pirámides son sistemas establecidos con el propósito de lavar dinero de procedencia ilícita, que tiene un agravante que es la dificultad de identificar el origen real del dinero y la identidad del lavador o estafador.

En Tulcán los funcionarios de la UIF buscan establecer un plan conjunto con las autoridades civiles y policiales de Carchi con el objetivo de frenar el ingreso de las pirámides al país y dar con el paradero de los encargados de estas actividades financieras ilícitas.

MÁS DATOS: Ilegalidad

En Quito
Se informó que la captadora DRFE, que funciona en Ipiales y cuenta con 20 filiales en Colombia,  abrió una agencia en Quito, que fue cerrada por la Policía.

Cambistas
Entre los perjudicados por el cierre del ilícito negocio están cambistas y comerciantes de Tulcán.