La jueza 2ª de lo Penal de Pichincha, Ángela Sarmiento, ordenó ayer la prisión preventiva para 20 empleados y tres directivos de la Casa de Valores y Proyecciones Interfeder S.A., que según la Fiscalía captaba dinero ilegalmente en Quito y Nueva Loja.

La funcionaria también inmovilizó sus cuentas bancarias y les prohibió enajenar (traspasar) sus bienes. Estas resoluciones se tomaron la tarde del jueves, en la audiencia oral.

En ese proceso, el fiscal Orlando Benavides, basado en su investigación, inició una instrucción por supuesto lavado de activos en contra de los detenidos. Según la indagación, la empresa tenía 14.440 clientes, quienes entregaban $ 500.000 diarios. Washington Pesántez, fiscal general de la Nación, indicó que ese dinero era transportado a Colombia por tierra, de forma clandestina.

La ciudadanía depositaba sus ahorros porque la empresa ofrecía el 50% de interés mensual. A decir del Fiscal, el monto mínimo permitido era de $ 10 y no había un tope máximo.