Jorge Cano, fiscal de la Unidad de Investigaciones Financieras del Ministerio Público, hizo extensiva la instrucción, sin el pedido de medidas cautelares, a Nancy Patricia Garzón Robayo, ex contadora general de la Mutualista Benalcázar.

En la página 4 de la resolución se argumenta: “Estas consideraciones técnico financieras y jurídicas demuestran que  Nancy  Garzón (...) ha introducido información contable que ha distorsionado los estados financieros de la entidad, y ha registrado contablemente transacciones sin la documentación de soporte requerida, presumiblemente con un fin ex profeso, burlar los sistemas de supervisión del órgano de control bancario, aparentando una realidad financiera inexistente, que incidió en la situación patrimonial de la entidad”.

La resolución fue notificada a la jueza octava de lo Penal de Pichincha, María Cerón, quien investiga los hechos. En mayo, Cerón dictó la orden de prisión preventiva en contra de siete directivos de la Mutualista, dentro de la causa que indaga la supuesta malversación de fondos de los depositantes.