Ministro de Gobierno dijo que la detenida llegará al país en las próximas horas.

Carolina Cabrera Gallardo, fue detenida por autoridades de la Policía de Migración de Venezuela, el pasado martes 29 de julio.

Así lo confirmó ayer el ministro de Gobierno, Fernando Bustamante, quien dijo que “la señora Cabrera será deportada al Ecuador en las próximas horas y será entregada a la justicia por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito”.

Ella, junto a su hermano José, afrontan acusaciones de enriquecimiento ilícito, estafa y lavado de dinero.

La captura, según explicó Bustamante, fue una acción coordinada entre las autoridades del Ecuador con la Dirección de Inteligencia Militar de Venezuela y la policía internacional. Según información de la Interpol de Venezuela, Carolina Cabrera residía desde hace dos años en Puerto La Cruz, estado de Anzoátegui y durante su aprehensión no portaba documentos de identidad.

El 7 de mayo del 2006 Carolina, junto a su hermano José Manuel salieron desde Miami hacia Caracas, en un avión comercial de American Airlines.

“La presencia de Cabrera ayudará a los investigadores a determinar toda la red de corrupción a la cual estaba vinculado el fallecido notario”, dijo Bustamante.

José Cabrera murió a los 71 años el 25 de octubre del 2005 en la habitación de un hotel, junto a una joven de 18 años. Había consumido cocaína, viagra y alcohol, según los informes de la policía. Él era el cabecilla de una red de captación ilegal de dinero que funcionaba bajo un sistema de chulco y piramidación.

Un día antes de su muerte, 1,3 millones de dólares en cheques se acreditaron en el Banco del Austro para transferirlos a favor de Carolina Cabrera.

Un mes después de fallecido, la desesperación de los depositantes por recuperar su dinero los llevó a profanar la tumba de Cabrera y a saquear la oficina del notario.

Según información del Ministerio de Gobierno, se estima que manejaba alrededor de 800 millones de dólares y tenía una cartera de 27 mil depositantes, entre ellos policías, militares, políticos, magistrados, que cobraban intereses entre el 7% y 10% mensuales.

Los hermanos José y Carolina Cabrera, hijos del notario, al igual que Rafael Váscones (asesor internacional) participaron como representantes de varias empresas de su padre.

En custodia de la Policía se encuentran 172 lotes de terreno, tres camaroneras, 14 vehículos, varias fincas y una docena de empresas.

Bustamante señaló que por el momento no conoce del paradero de José Cabrera, pero dijo que “no vamos a descansar hasta ver a todos los delincuentes sobre todo los de cuello y corbata tras las rejas”.

DETALLES: Procesos judiciales

Enriquecimiento ilícito
En este proceso, conocido por la Corte de Machala, fueron involucradas cinco personas.

Lavado de activos
Cuatro personas fueron enjuiciadas por esta causa. El proceso fue conocido por la Sala de lo Penal de la Corte Superior de Machala.

Delito financiero
La Corte de Machala realizó el llamamiento a juicio a los hermanos Cabrera por este delito y pidió que la Corte Suprema tramite su extradición en el 2006.

Peculado
Estaban involucradas 15 personas entre civiles y miembros de la Fuerza Aérea. Están libres porque la Fiscalía no los acusó.

Robo agravado
18 personas implicadas en el saqueo de la Notaría. Todos están libres porque el ministro fiscal (e) de El Oro, Carlos Vera, no los acusó.

Hurto agravado
Fueron implicados tres policías. Están libres por el pago de una caución de $ 1.080 cada uno.

CRONOLOGÍA: Caso Cabrera

2005, 25 de octubre
Muere inesperadamente el notario de Machala, José Cabrera Román, de 71 años.

2005, 11 de noviembre
Civiles, policías y militares (con y sin uniforme) rompen puertas y ubican paquetes de dólares en la notaría e inician el saqueo. Radio Fiesta de Machala informa en su noticiero de la mañana que se conoce extraoficialmente que los Cabrera han salido del país.

2005, 14 de noviembre
Decenas de personas, indignadas ante la posibilidad de perder sus fondos, profanan la tumba de Cabrera para comprobar si este había muerto o si se había sepultado a un muñeco.

2005, 17 noviembre
Varias denuncias de las personas que entregaron dinero al ex notario se presentan en la Fiscalía de El Oro. Las acusaciones son contra el fallecido y sus hijos, Carolina y José Cabrera Gallardo, quienes se comprometieron a mantener el negocio de su padre, pero luego viajaron en forma sorpresiva a Estados Unidos.

2005, 23 de noviembre
Listas que registran la captación ilícita de dinero involucran a la cúpula policial de El Oro, a importantes personajes de la provincia, comandantes y oficiales militares, y al presidente de la Corte Superior de Machala, Teodoro Cordero.

2006, 9 de enero
Ex clientes de Cabrera se toman el edificio Casa de Oro, propiedad de los hijos de Cabrera, como protesta hasta que les devuelvan sus depósitos.

2006, 13 de febrero
El juez tercero de lo Civil de El Oro, Ángel Rodríguez, declaró yacentes (sin herederos conocidos) a los bienes de Cabrera.

2006, 10 de noviembre
El Comando de la Policía Nacional decidió remover de su cargo al jefe de la Policía Judicial de El Oro, coronel Pablo Páez Castro, tras el robo de más de $ 360.000 que reposaban en las bodegas de la Policía Judicial, confiscados como evidencia en el caso Cabrera.

2007, 16 de noviembre
Fuentes de Estados Unidos confirmaron que los hermanos Cabrera abandonaron ese país en mayo del 2006, hacia Caracas, Venezuela.