El caso de la fusión de Filanbanco con La Previsora llevó a la Sala Penal a emitir su dictamen.

La Primera Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) llamó a juicio plenario a los ex superintendentes de Bancos Jorge Guzmán Ortega y Juan Falconí Puig, por el caso de la fusión entre Filanbanco y La Previsora, y a los ex gerentes de estas instituciones, Gonzalo Hidalgo Terán y Álvaro Guerrero Ferber, respectivamente.

Este caso estuvo durante un año en esa Sala, ya que pasó en apelación desde el 23 de julio del 2007, cuando el presidente de la CSJ de ese entonces, Jaime Velasco, llamó a juicio plenario (cuando tienen evidencias de que se ha cometido el delito) a Guerrero Ferber y Terán Hidalgo como autores del delito de peculado.

Velasco había considerado a Guzmán Ortega y a Falconí Puig como encubridores de este delito. La Sala cambió la situación de ellos, pues los acusa de cómplices, por lo que podrían ser objeto de prisión preventiva.

Los magistrados Fernando Casares Carrera, Pilar Sacoto Sacoto y Gerardo Morales Suárez, de la Primera Sala, dicen que Guzmán Ortega y Falconí Puig no podían ser encubridores, pues esta calidad se adquiere posteriormente al cometimiento del delito y ellos actuaron en varias instancias del proceso de asociación de los dos bancos y en su fusión.

En la providencia, además, se estima que Álvaro Guerrero Ferber, quien era gerente de La Previsora, se benefició al no haberse liquidado ese banco, ya que pasó al Estado cuando lo absorbió Filanbanco, que para esa época era de la AGD.

Además se menciona que los desembolsos que recibió La Previsora a través de Filanbanco no debieron darse, porque el primero no tenía un déficit de liquidez, sino de solvencia.

La Sala declaró extinguida la acción penal en contra de otro acusado, el ex gerente de la AGD, Luis Villacís Guillén, quien fue objeto de una amnistía por parte de la Asamblea Constituyente.

Este fallo debe pasar a la presidencia de la CSJ, para que su titular, Roberto Gómez Mera, dicte las medidas cautelares contra los acusados y dé la sentencia definitiva.

Juan Falconí rechazó la resolución de la Sala y dijo que con ella se “confirma que Ecuador sigue viviendo en un sicariato judicial”. Afirmó que los jueces Gerardo Morales y Pilar Sacoto están vinculados a los Isaías. El primero, según Falconí, por haber sido procurador judicial de Roberto Isaías y, la segunda, por ser íntima de William Isaías.

Anunció que en las próximas horas pedirá una aclaración del dictamen.

DETALLES: Los implicados

Jorge Guzmán Ortega
Fue ministro de Economía. Desde el 17 de junio de 1999 hasta enero del 2000 fue superintendente de Bancos. Llevó adelante el proceso de auditorías a la banca nacional y la fusión del Filanbanco y La Previsora.

Gonzalo Hidalgo
Ocupó la gerencia de Filanbanco de abril de 1999 a octubre del 2000. Él ha insistido que informó sobre la situación del banco a la Superintendencia, AGD y al Comité de fusión (Filanbanco-La Previsora).

Juan Falconí
Asumió la Superintendencia de Bancos en abril del 2000. Él acusó a los  ex accionistas de Filanbanco de utilizar mal los créditos de liquidez. En julio de ese año aprobó la fusión de Filanbanco con La Previsora.

Álvaro Guerrero
Propietario de La Previsora, fue acusado de peculado (junto con su hermano Fernando) por la presunta disposición arbitraria de captaciones del banco La Previsora, que posteriormente se fusionó.