Un coronel de la policía, un alto ejecutivo comercial, un conocido abogado, dos funcionarios municipales y otras cinco personas cayeron este jueves en Sao Paulo acusados de organizar fraudes y una red de tráfico internacional de mujeres, informó la Policía Federal (PF).
La justicia decretó la prisión preventiva por cinco días de todos los detenidos, dijo la Policía Federal.
La PF desbarató así una red de explotación femenina y prostitución, en el marco de la Operación Santa Tereza, que incluyó 18 órdenes de allanamiento donde incautó un equivalente a 600.000 dólares, en dinero en efectivo, cheques y vehículos. Uno de los sospechosos consiguió huir de la acción policial.
La investigación comenzó por sospechas de tráfico de drogas, pero descubrió que la banda se dedicaba a explotar mujeres en prostíbulos de Sao Paulo y del exterior, así como a desviar recursos provenientes de préstamos del banco de fomento BNDES para una cadena de tiendas paulista y dos alcaldías del interior.
La organización delictiva conseguía dinero del BNDES sin conocimiento del dueño de la cadena de tiendas y por la acción de lobistas en Brasilia, explicó el superintendente de la PF en Sao Paulo, Ricardo Saadi.
La banda hizo por lo menos dos pedidos de préstamos al BNDES, uno por 220 millones de reales y otros por 130 millones de reales. Los defraudadores desviaban entre 3% y 4% de esos montos.
El único nombre de los detenidos divulgado por la Policía Federal fue del abogado Ricardo Tosto, integrante de un consejo consultivo del BNDES, y que representó legalmente al diputado Paulo Maluf, ex alcalde y ex gobernador de Sao Paulo, acusado de actos de corrupción.
El escritorio de abogacía Leite, Tosto y Barros divulgó una nota en la que critica la acción policial y afirma que "no hay el más remoto fundamento en las imputaciones hechas" a su socio, Ricardo Tosto.
"Las operaciones en que una empresa y una alcaldía habrían sido beneficiadas por préstamos del BNDES sucedieron antes que el abogado Ricardo Tosto integrase el Consejo del banco", añadió el escritorio.
El BNDES, en tanto, afirmó que "en respeto a los principios de transparencia y rigor en la utilización de los recursos públicos sobre su responsabilidad, el Banco informa que se colocó a disposición de la PF para colaborar con las investigaciones".
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